GARDAI persigue a 17 sospechosos irlandeses que se cree que utilizaron un sitio web especializado para cometer un fraude global por valor de 115 millones de euros.
La Oficina Nacional de Delitos Económicos de Garda persigue a los estafadores como parte de la Operación Elaborar.
La investigación, que también involucra a Europol, el FBI y la Policía Metropolitana del Reino Unido, se inició para enjuiciar a los estafadores que pagan para usar el sitio web iSpoof.cc.
El sitio, utilizado por 21.000 estafadores en todo el mundo, permite a los estafadores realizar llamadas o enviar mensajes de texto desde números “falsificados” que parecen ser números de teléfono reales.
Los números utilizados fueron líneas de fraude bancario, HSE, Gardai, empresas y empresas de mensajería.
Cuando las víctimas hacían clic en el número o enlace, los estafadores accedían a su información personal y robaban dinero en efectivo de sus cuentas.
Algunas de sus víctimas en la estafa multimillonaria viven en Irlanda y se cree que han perdido millones.
También podemos revelar que Gardai desconocía previamente a algunos sospechosos, mientras que otros han sido identificados a través de la Operación Skein y otras investigaciones de fraude aquí.
Se registraron 17 propiedades residenciales en Dublín, Louth y Meath después de que comenzara la represión mundial.
También se realizaron seis arrestos, incluidos varios basados en órdenes judiciales existentes, así como por “obstruir la Gardai”, donde las personas se negaron a entregar las contraseñas de sus dispositivos móviles.
Los investigadores también incautaron 132 dispositivos electrónicos que ahora serán analizados para identificar cualquier vínculo con bandas de fraude organizadas que operen fuera de Irlanda.
Los oficiales también identificaron 64 cuentas sospechosas como parte de la investigación.
Se realizaron unos 142 arrestos como parte de la represión mundial.
En los 12 meses hasta agosto de este año, se realizaron diez millones de llamadas falsas desde el sitio web.
Las investigaciones también mostraron que el sitio web ganó 3,7 millones de euros en 16 meses.
El sitio web ahora tiene un mensaje que dice “Este dominio ha sido incautado por la policía”.
La investigación fue dirigida en Irlanda por Det Insp Mel Smyth, Det Superpt Michael Cryan y Det Chief Superpt Pat Lordan de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de Garda.
El comisionado adjunto para delitos graves y organizados, Paul Cleary, dijo: “Garda Siochana, trabajando con nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, desempeñamos nuestro papel en el enjuiciamiento y la degradación de las actividades de los grupos del crimen organizado.
“Las acciones de principios de este mes marcan el comienzo de una importante investigación por parte de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda que llevará a los involucrados en estas actividades delictivas en esta jurisdicción a los tribunales de Irlanda”.
La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, dijo: “Los ciberdelincuentes ya no pueden esconderse detrás del anonimato internacional percibido.
“Junto con nuestros socios internacionales, continuaremos empujando continuamente los límites para llevar a los criminales ante la justicia”.
Otros países involucrados en la operación global incluyen Canadá, Alemania, Ucrania, Lituania, Australia, Francia y los Países Bajos.
