El Ministerio Público formalizará el 26 de diciembre a la empresa LarrainVial Corredora de Bolsa por el delito de lavado de dinero.
El caso se inició con una denuncia interpuesta a finales de abril por la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella SA Dicha entidad ha acusado al corredor de negligencia imperdonable y responsabilidad penal de la persona jurídica por no haber alertado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones por más de $1.700 millones que fueron depositadas en 2018 en la cuenta de operaciones del corredor.
Según el proceso penal, El dinero provino de un vale que el colegio médico entregó al abogado Isaías Gómez a principios de este año para pagar la última cuota de la compra de la clínica a la Corporación Unión Evangelista.
Sin embargo, El abogado nunca efectuó el pago y, según la denunciante, se habría puesto en contacto con el cómplice, identificado como José Miguel Patuelli, para concertar el “lavado” del dinero. Los dos hablaron con Patricio Vial Videla de la casa de bolsa Asesorías e Inversiones Santa Bárbara -que trabaja con LarrainVial- y le pidieron que abriera una cuenta en la casa de bolsa.
Sierra Bella SA también demandó a Gómez al tomar conocimiento de la situación. De acuerdo a diario financiero, El abogado tenía millones en deudas de juego y el dinero se usaría en gran parte para pagarlas.
Andrés Trivelli, director general de LarrainVial, seguro en Mercurio que la denuncia “Nos lo tomamos con calma” y que la empresa “no fue culpable de ninguna negligencia, y mucho menos de un delito, estamos inteligentemente involucrados en este asunto”.
“Seguimos todos los protocolos, todo lo que la ley y los reguladores nos exigen, todos los modelos de prevención del delito. Contamos con certificados de expertos independientes, verificados por PDI Bridec. Por lo tanto, estamos muy tranquilos, tenemos un respaldo de lo que hicimos y lo que debemos hacer. LarrainVial verificó el origen legal del dinero en cuestión y fue nuestra responsabilidad y no otra”.
Así acusó “Sierra Bella Clinic nos está involucrando injustamente en una respuesta financiera a un fraude cometido por su abogado; Quieren que paguemos por un crimen que no cometimos”.
Como ejemplo, mencionó: “Imagina que le das tu tarjeta de crédito a alguien de confianza, le das tu contraseña y esa persona roba dinero de tu banco, ¿es culpa del banco?”.
“Usaremos todos los medios a nuestro alcance para demostrar nuestra inocencia y limpiar nuestro honor. Llegaremos a las ramificaciones finales de esto para demostrar que este es un caso diseñado astutamente para obligarnos a negociar con los médicos de Sierra Bella y pagarles para que reduzcan la denuncia. Nunca lo haremos; No pagaremos un centavo. El tribunal decidirá”, dijo.